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摆脱游戏娱乐官网:遂主动联系中国人民银行西宁市中心支行和城西区人民检察院

时间:2022/6/11 9:52:37   作者:   来源:   阅读:1   评论:0
内容摘要:记者从西宁市城西公安局获悉,近日,该分局经侦总队破获一起涉案1500多万元的洗钱案。同时,该案也是《刑法修正案(十一)》将“自洗罪”定罪以来,青海省受理的第一起“自洗罪”案件。据悉,本案线索来源于“郭某涉嫌合同诈骗、集资诈骗”一案。经侦组在办案过程中发现郭某还涉嫌洗钱,遂主动联系中国人民银行西宁市中心支行和城西区人民检...

记者从西宁市城西公安局获悉,近日,该分局经侦总队破获一起涉案1500多万元的洗钱案。同时,该案也是《刑法修正案(十一)》将“自洗罪”定罪以来,青海省受理的第一起“自洗罪”案件。

据悉,本案线索来源于“郭某涉嫌合同诈骗、集资诈骗”一案。经侦组在办案过程中发现郭某还涉嫌洗钱,遂主动联系中国人民银行西宁市中心支行和城西区人民检察院,成立专案组开展联合办案,对郭某涉嫌集资诈骗和洗钱罪进行同步侦查,查明郭某“洗钱”的犯罪事实和相关证据。

经调查,自2021年8月起,犯罪嫌疑人郭某明知自己和公司不具备西宁市多个小区房地产销售资质,以知道销售人员可以通过“新资本”获得优惠房价为借口。偿还旧债、拆东墙补西墙”,与钟某、李某等35名受害者签订购房协议,骗取购房款1500余万元。在诈骗被害人欠款的过程中,为了掩盖和隐瞒犯罪所得,郭某利用其司机雷某生的银行卡账户收取被害人的赃款,然后指使雷某生将收到的赃款通过银行转账的方式偿还郭某。一个人的非法资金,摆脱游戏娱乐官网并将雷某生银行卡中的9万余元非法资金转移到郭某自己的银行卡上用于挥霍。

最后,综合各方意见,认真研究,根据将于2021年3月1日起实施的《刑法修正案(十一)》的规定,认为犯罪嫌疑人郭某以非法占有为目的,隐瞒真相,利用便利购买房屋。骗取被害人财产,数额较大,其行为构成集资诈骗罪。犯罪行为人实施集资诈骗罪后,为掩盖、隐瞒犯罪收入和所产生的收入的来源、性质,转移资金等行为,构成自洗钱罪。西宁市城西区人民检察院批准逮捕郭某,罪名是集资、诈骗、洗钱罪。


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